Desde 2022, el estado de Chihuahua es el más prolífico en la frontera norte de México en cuanto a denuncias por fraude registradas ante las Fiscalías locales, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
En esos cuatro años, se sumaron 24 mil 033 carpetas de investigación abiertas, en comparación con el segundo sitio, Nuevo León, que tuvo 19 mil 283. Las de Chihuahua en ese período (2022 al 2025) representan, a su vez, más de 54 por ciento de lo reportado en 11 años de registros oficiales.La metodología actual del Secretariado se empezó a utilizar desde 2015. Desde entonces, los reportes anuales en Chihuahua han sido: dos mil 648 denuncias por fraude, luego dos mil 248, dos mil 495, dos mil 704, tres mil 045 y dos mil 783 en 2020. Para 2021, la cifra subió drásticamente a cuatro mil 144 y en 2022 se llegó a un máximo histórico de siete mil 326. En 2023 se denunciaron cinco mil 601 casos y luego 5 mil 993, para finalizar con los 5 mil 113 en 11 meses de 2025.
De 2016 a 2021, Nuevo León fue el estado con mayor incidencia en la frontera norte, con un máximo en el primer año con 5 mil 911 casos, que superaron en 2022 con 6 mil 070, cifra que estuvo por debajo de lo reportado en Chihuahua. De lejos, le siguen los estados de Baja California, Coahuila, Tamaulipas y Sonora. En Chihuahua, supuestas empresas financieras como Yox Holding, Fibra Millennium, SOI Capital, Constructora RC, GC Calco, Eras Capital, MC Inmobiliaria, Vitas Consulting, BEQ Servicios Financieros y hasta emprendimientos como Carlitos Güey, además de Aras, figuran entre las más denunciadas o las de montos más significativos, con esquemas Ponzi, consistentes en recaudar inversión con promesas de rendimientos que son pagados con inversiones adicionales de otras víctimas, los cuales se vuelven insostenibles debido a la necesidad de más víctimas para captar fondos. En el caso de BEQ Servicios Financieros, su modo de operación consiste en captar víctimas en redes sociales con supuestos automóviles en venta cuyas imágenes son extraídas de otras páginas web. La venta del coche se realiza mediante depósitos, con apartados mientras supuestamente llega la unidad a Ciudad Juárez, pero esto no ocurre, y la víctima se queda sin su pago inicial y sin auto, según reportaron diversas víctimas a El Diario en noviembre, además de personal de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).
