Ciudad Juárez, Chih.- Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) muestran un aumento en los montos que suman en el estado de Chihuahua los Reportes de Operaciones Inusuales (ROI), o aquellas consideradas por el Gobierno federal como discordantes con los antecedentes de los clientes de las instituciones financieras.
De acuerdo con un informe entregado el pasado mes de septiembre por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF, dependiente de la SHCP) a este medio, la suma alcanzó en 2025 los 102 mil 396.8 millones de pesos (mdp), la más alta en los más de 20 años que lleva creado dicho organismo especializado.
La cantidad es, también, más del doble de los 46 mil 88.1 mdp del año previo, que a su vez fue también superior a la de 2023, cuando fue de 26 mil 861.1 mdp.
Entre enero y agosto de 2026, muestra el listado de cifras, la Unidad recibió seis mil 224 Reportes de Operaciones Inusuales en el estado por un total de 47 mil 620.2 millones.
La definición de la UIF sobre los ROI indica que derivan de “aquellas operaciones, actividades, conductas o comportamientos de los clientes o usuarios que no concuerden con los antecedentes o actividades conocidas o declaradas por los respectivos clientes de las instituciones financieras y demás sujetos obligados, o con su patrón habitual de comportamiento transaccional”.
En su informe, entregado a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la UIF declinó especificar el tipo de instituciones que generaron los reportes con el argumento de que se trata de datos confidenciales.
En una respuesta entregada también a través de la PNT en 2024, sin embargo, los datos mostraron que las notificaciones fueron enviadas sobre todo por la banca múltiple, aunque también se emitieron desde casas de cambio y sociedades cooperativas o financieras, entre otras entidades.
En total, se observa en la tabla entregada el pasado 17 de septiembre, en el estado de Chihuahua se han generado más de 82 mil ROI en los últimos casi 10 años; emisiones que suman recursos por 521 mil 80.6 millones de pesos.
Cuestionada sobre la cantidad de investigaciones o querellas derivadas de dichos reportes, la UIF indicó a través de la PNT que las denuncias que presenta no se constituyen únicamente de un solo aviso, sino que “derivan de un análisis general de varios productos de inteligencia recibidos o generados” por esa autoridad.
“Es decir, una denuncia pudo haberse integrado por varios reportes y/o avisos y puede considerar una o varias actividades vulnerables u operaciones realizadas a través del sistema financiero mexicano”, indicó antes de agregar que, por tal motivo, no puede dar la cifra requerida de investigaciones.
En el Informe de Actividades presentado en septiembre pasado, por separado, la UIF especificó que su objetivo es “coadyuvar en la prevención y combate del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (ORPI) y financiamiento al terrorismo”.
