El Paso.- Agentes federales han iniciado una búsqueda activa de posibles víctimas en El Paso de un hombre acusado de cometer múltiples fraudes que involucran la venta de objetos deportivos y participaciones en dispensarios de mariguana. Matthew “Matt” Jess Thrash, originario de Lufkin, Texas, enfrenta cargos federales por estafar a numerosas personas en diversos estados entre 2012 y 2024, incluyendo Texas, Nevada, Luisiana y Florida.
Thrash, de acuerdo con las autoridades, llevó a cabo esquemas en los que fingía operar una compañía de gestión deportiva, una tienda de recuerdos deportivos y una serie de dispensarios de cannabis en Las Vegas. Utilizó estos engaños para robar cantidades que oscilaron entre los $5,000 y $100,000 por persona. Las ciudades afectadas incluyen El Paso; Las Vegas, Nevada; Shreveport y Lake Charles, Luisiana; Tampa, Florida; y otras localidades en Texas.
“El Sr. Thrash utilizó varios esquemas fraudulentos para obtener dinero de otros,” declaró P. J. O’Brien, agente especial interino a cargo del FBI en Dallas. “Un componente clave de sus fraudes fue presentarse como un hombre de negocios exitoso con atractivas oportunidades de inversión. Instamos a las víctimas a que no se sientan avergonzadas y se presenten para recibir asistencia y ayudar a que se haga justicia en la corte”.
Acusaciones legales
Thrash enfrenta 10 cargos por fraude electrónico y tres cargos por transacciones monetarias con bienes adquiridos de manera fraudulenta. Fue acusado formalmente el 6 de noviembre en la Corte Federal del Distrito Este de Texas y arrestado el 14 de noviembre. Cada cargo de fraude electrónico conlleva una pena máxima de 20 años en prisión federal, mientras que los cargos por transacciones monetarias podrían sumar hasta 10 años adicionales por cada uno.
Detalles de los esquemas fraudulentos
1. Tienda de recuerdos deportivos y conexión con Pete Rose: Thrash se presentó como agente de gestión deportiva y afirmó falsamente ser representante de deportistas profesionales, incluyendo al legendario jugador de béisbol Pete Rose. Según la acusación, aseguró a los inversores que estaba adquiriendo una tienda de recuerdos deportivos en el Mandalay Bay Casino en Las Vegas, que vendería artículos relacionados con Rose. Sin embargo, Thrash no tenía relación alguna con Rose ni era propietario de ninguna tienda.
2. Participaciones en dispensarios de cannabis: Thrash también afirmó tener intereses en dispensarios de cannabis en Las Vegas, presentando documentos falsificados, como acuerdos de compra de acciones, planos y videos, para convencer a los inversores de que los proyectos eran reales. En realidad, no tenía ninguna relación comercial con los propietarios de los dispensarios.
3. Fraude en programas gubernamentales: Thrash presentó solicitudes falsas a la Administración de Pequeñas Empresas de los Estados Unidos para obtener fondos a través de los programas de ayuda económica relacionados con la pandemia de COVID-19. Se le acusa de recibir $49,400 mediante el Acta de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus (CARES) y $20,832 del Programa de Protección de Pagos (PPP).
Llamado a las víctimas
El FBI está legalmente obligado a identificar a las víctimas de los delitos federales que investiga y ofrece servicios de restitución y asistencia legal. Las personas que crean haber sido víctimas de Thrash o que posean información relevante pueden llenar un cuestionario en la página oficial del FBI: [fbi.gov/how-we-can-help-you/victim-services/seeking-victim-information/seeking-victim-information-in-matthew-thrash-investigation](https://fbi.gov/how-we-can-help-you/victim-services/seeking-victim-information/seeking-victim-information-in-matthew-thrash-investigation).
Un fraude con consecuencias severas
El fraude electrónico es un delito federal grave que puede resultar en condenas significativas. Los cargos contra Thrash ilustran el alcance de sus actividades fraudulentas y las repercusiones legales que enfrenta. Las autoridades esperan que las víctimas de El Paso y otras ciudades se presenten para fortalecer el caso y garantizar que Thrash rinda cuentas ante la justicia.
