El hermano distanciado del alcalde de El Paso se declaró culpable en corte federal de siete cargos de fraude electrónico como parte de un esquema Ponzi después de supuestamente hacer creer a inversionistas que usaría sus fondos para promocionar juegos de pretemporada de la NBA, anunció el lunes 30 de marzo el fiscal de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas, Justin R. Simmons.
Timothy France Johnson, de 63 años, fue acusado de siete cargos de fraude electrónico y tres cargos de participar en transacciones monetarias en propiedad derivada de actividad ilegal especificada. Se declaró culpable el viernes 28 de marzo y enfrenta hasta 20 años de prisión federal por cada cargo.
Según documentos judiciales, Johnson solicitó inversiones de individuos y afirmó invertir su dinero en juegos de pretemporada de la NBA y promoción de partidos. Representó falsamente que, como promotor de terceros, usaría los fondos de inversión para lugares y promociones de marketing de los juegos.
Sus supuestos acuerdos prometían un retorno garantizado sobre su inversión, insistiendo que habría cero riesgo. También proporcionó a las víctimas declaraciones de inversión fraudulentas, contratos y cartas para sustentar su supuesta conexión con la NBA, según una declaración de la Oficina del Fiscal de El Paso.
Una investigación del FBI encontró que las inversiones fueron usadas para hacer pagos a inversionistas de etapas anteriores, retiradas como efectivo o usadas en gastos no relacionados con negocios.
Una víctima transfirió $15 mil dólares a Johnson el 24 de abril de 2014. Johnson dijo a la víctima que había una inversión requerida de $12 mil 500 a $25 mil. Al final de la pretemporada, Johnson dijo al inversionista la cantidad total de dinero ganado en los juegos y lo convenció de “reinvertir el dinero” en los juegos de la siguiente temporada. Los registros muestran que el inversionista hizo una inversión adicional de $20 mil el 28 de junio de 2018.
Otro inversionista firmó un acuerdo con la compañía de Johnson, BOLO Sports & Entertainment LLC., el 8 de abril de 2019. Los términos establecían que la víctima invertiría $50 mil en un juego de pretemporada de la NBA y recibiría la inversión inicial de $50 mil de vuelta, más un porcentaje del ingreso neto del juego.
Johnson dijo a otro inversionista que habría un retorno del 33% sobre la inversión con “cero riesgo” porque los juegos estaban asegurados en caso de que algo saliera mal o las ventas de boletos no alcanzaran el punto de equilibrio. La víctima invirtió $100 mil con Johnson en 2019 y firmó un acuerdo garantizando que el 100% sería devuelto, más ganancia adicional.
Poco después de la primera inversión, Johnson ofreció una oportunidad para que la víctima invirtiera en un segundo juego de pretemporada por $60 mil. La víctima aceptó y transfirió el dinero. Johnson supuestamente afirmó que había estado organizando juegos de la NBA desde finales de los años 80 hasta los años 90.
Un análisis financiero de las cuentas de Johnson mostró que ninguno de los fondos invertidos fue usado para pagar a la NBA, equipos de la liga, lugares o cualquier otro gasto aparentemente relacionado con la promoción, según el reporte.
Un juez de corte federal del distrito determinará cualquier sentencia después de considerar las Guías de Sentencia de Estados Unidos y otros factores estatutarios. El FBI está investigando el caso.
Johnson es el hermano del alcalde de El Paso, Renard Johnson. En una declaración publicada a KTSM el lunes 30 de marzo, el alcalde señaló que ha estado “distanciado” de su hermano, Tim, y “no ha estado en contacto con él”.
El alcalde abordó luego las alegaciones contra su hermano. “Recientemente, supe que se declaró culpable de múltiples cargos de fraude electrónico. Mi corazón está con aquellos que fueron impactados, y especialmente con mis padres. Es increíblemente difícil verlos cargar el peso de las acciones de alguien más”.
El juez magistrado de Estados Unidos Miguel Torres aceptó la declaración de culpabilidad de Timothy Johnson durante una audiencia en el Palacio de Justicia Albert Armendáriz Sr. de Estados Unidos en el Centro de El Paso. Como parte de un acuerdo de culpabilidad con fiscales federales, tres cargos de participar en transacciones monetarias en propiedad derivada de actividad ilegal especificada fueron desestimados, muestran registros de la corte federal.
No se ha fijado una fecha de sentencia. Johnson enfrenta hasta 20 años de prisión federal por cada cargo. Los registros judiciales no establecen si se ordenará a Timothy Johnson pagar restitución a las víctimas. Cualquier orden de restitución sería parte de su sentencia.
El alcalde se ha distanciado de su hermano desde que este fue acusado en marzo de 2024. La acusación llegó mientras Renard Johnson se postulaba por el cargo que actualmente tiene. El alcalde no ha sido implicado en ningún mal proceder.
“He estado distanciado de mi hermano Tim por muchos años y no he estado en contacto con él”, dijo el alcalde Renard Johnson en una declaración (…) Esto es un asunto personal, pero permanezco enfocado en mi trabajo y en servir a la gente de El Paso”.
El esquema involucró a Timothy Johnson afirmando ser un promotor de terceros de juegos de pretemporada de la NBA. Solicitó inversiones de individuos y afirmó invertir su dinero en juegos de pretemporada de la NBA y promoción de partidos.
Timothy Johnson condujo el fraude a través de sus compañías, BOLO Entertainment LLC, BOLO Sports LLC y Shoot N’2 Sports LLC, establece una acusación federal. El esquema fue conducido entre el 9 de febrero de 2009 hasta aproximadamente el 14 de mayo de 2020, establecen documentos judiciales. El esquema Ponzi tuvo al menos 30 inversionistas con más de $3 millones.
Johnson discutió con las víctimas la posibilidad de que adquirieran su negocio. Proporcionó a las dos víctimas boletos para el juego de pretemporada de la NBA en el que supuestamente habían invertido. Dijo a las víctimas que se reunirían con ejecutivos de la NBA y del equipo para discutir su negocio y aprender más sobre la industria del deporte y el entretenimiento, establece el comunicado de prensa. “Aunque sí asistieron al juego con Johnson, los dos inversionistas no se reunieron con ningún ejecutivo”, se señala en el documento.
Una tercera víctima invirtió $75 mil con Timothy Johnson durante las pretemporadas de la NBA de 2019 y 2020. Agentes del FBI condujeron un análisis financiero de las cuentas de Johnson que mostró que ninguno de los fondos invertidos fue usado para pagar a la NBA, equipos de la NBA, lugares o cualquier otro gasto aparentemente relacionado con la promoción, establece el comunicado de prensa.
