El Gobierno de los Estados Unidos anunció la semana pasada que dos informantes confidenciales y un agente especial del FBI con base en la ciudad más grande de Nuevo México descubrieron y confiscaron cientos de miles de dólares en moneda virtual que, según los funcionarios, estaban destinados a Hamas.

El 25 de marzo, un agente especial de la oficina de campo del Buró Federal de Investigaciones en Albuquerque solicitó a un tribunal federal en Washington, D.C. permiso para confiscar las monedas virtuales. El juez magistrado de los Estados Unidos Matthew J. Sharbaugh firmó la solicitud.

Según la declaración jurada del agente adjunta a la solicitud, en febrero, el FBI de Albuquerque “identificó una red de financiación terrorista que solicitaba donaciones para las Brigadas al-Qassam”, el ala militar de Hamas.

Estados Unidos ha designado a Hamas como una organización terrorista.

El agente del FBI escribió en la solicitud de orden que cree que los fondos son “rastreables a, e involucrados en”, un esquema para solicitar donaciones de moneda virtual a Hamas, y para ‘lavar’ esas donaciones en nombre del grupo.

La orden y los documentos asociados indican que se presentaron en el tribunal bajo sello, lo que significa que no están disponibles públicamente. Source NM buscó en los registros judiciales federales en línea el número de caso asociado con la orden, pero no pudo encontrar nada.

Pero la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, con sede en Washington, adjuntó los registros a un comunicado de prensa del 27 de marzo en el que el Gobierno dijo que había interrumpido “un esquema de financiación terrorista en curso” al confiscar aproximadamente $201,400 en moneda virtual mantenida en carteras y cuentas destinadas a beneficiar a Hamas.

Es inusual que los fiscales federales publiquen una orden de registro sellada antes de acusar formalmente a alguien de un delito, dijeron a Source NM dos fuentes con conocimiento del sistema legal penal federal que pidieron permanecer en el anonimato.

Normalmente, un caso no se abre hasta después de que alguien es presentado formalmente con los cargos en su contra en la Corte, dijeron las fuentes.

Una de las fuentes sugirió que la razón por la que el DOJ está hablando públicamente sobre el caso antes de cualquier cargo es que Ed Martin, el fiscal interino de los Estados Unidos para el Distrito de Washington, D.C. nombrado por el presidente Donald Trump, está “tratando de sacar provecho político de una investigación por lo demás normal, de una manera increíblemente irregular”.

Adam Schiff, un senador demócrata de los Estados Unidos por California, el martes puso un bloqueo a la confirmación permanente de Martin como el principal fiscal federal de D.C., alegando que Martin había “abusado” de su papel.

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia no respondió a un correo electrónico solicitando comentarios sobre el caso.

Los fondos confiscados fueron rastreados desde direcciones de recaudación de fondos supuestamente controladas por Hamas que se utilizaron para lavar más de $1.5 millones en moneda virtual desde octubre de 2024, dijo el DOJ.

El FBI de Albuquerque está investigando el caso junto con la División de Contraterrorismo y la División Cibernética del FBI, según el comunicado de prensa.

Aunque la declaración jurada del agente del FBI sólo revela parte de lo que el Gobierno de los Estados Unidos sabe sobre la investigación, parece mostrar que la participación del agente comenzó cuando un informante confidencial del FBI en los Estados Unidos les alertó el 6 de febrero sobre una publicación en el servicio de mensajería instantánea Telegram pidiendo a los simpatizantes que contactaran una dirección de correo electrónico supuestamente asociada con al-Qassam para donar. Cuatro días después, el informante envió un mensaje a la dirección de correo electrónico y recibió una respuesta unas horas más tarde con instrucciones sobre cómo donar, según la traducción incluida en la orden.

Otro informante alertó el 17 de febrero al agente de siete lugares más para donar moneda virtual que el informante supuestamente recibió por correo electrónico de al-Qassam.

La criptomoneda se mantenía en dos plataformas basadas fuera de los Estados Unidos, Binance y Tether, según la solicitud de orden. En octubre de 2023, la senadora de los Estados Unidos Cynthia Lummis (R-Wyo.) y el representante de los Estados Unidos French Hill (R-Ark.) escribieron una carta pidiendo al DOJ que procesara penalmente a Binance y Tether.

“Instamos al Departamento de Justicia a evaluar cuidadosamente hasta qué punto Binance y Tether están proporcionando apoyo material y recursos para apoyar el terrorismo a través de violaciones de las leyes de sanciones aplicables y la Ley de Secreto Bancario”, escribieron Lummis y Hill. “Con ese fin, apoyamos firmemente una acción rápida por parte del Departamento de Justicia contra Binance y Tether para cortar las fuentes de financiación a los terroristas que atacan a Israel”.

El 12 de marzo Tether, a petición de las fuerzas del orden federales, acordó congelar alrededor de $90,000 en moneda virtual hasta que el FBI pudiera presentar la orden, según la solicitud.

El agente escribió que Binance “tomó acción independiente” para congelar otras cuentas relacionadas, y proporcionó registros al agente sobre dos cuentas propiedad de palestinos que el agente cree son “financieros que permiten una red de donación de moneda virtual para apoyar a Hamas”.

Al anunciar las incautaciones, el agente especial a cargo del FBI de Albuquerque, Raúl Bujanda, dijo en el comunicado de prensa que “contrarrestar el terrorismo sigue siendo la prioridad número uno del FBI”.

“Al interrumpir con éxito el acceso a los fondos, debilitamos su capacidad de funcionar”, dijo Bujanda. “Este éxito demuestra que la guerra financiera es un componente crítico para combatir el terrorismo. Continuaremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para proteger al pueblo estadounidense y buscar justicia privando a las organizaciones terroristas de los recursos que necesitan para continuar su actividad ilícita”.

En una declaración por correo electrónico, un portavoz del FBI de Albuquerque le dijo a Source NM que la investigación está en curso y se negó a responder preguntas sobre cómo el caso está conectado con Nuevo México, y si alguien ha sido acusado de un delito relacionado con el dinero confiscado.

“El FBI investiga muchos casos diferentes en todas nuestras 55 oficinas de campo”, escribió la portavoz Margot Cravens. “Perseguimos los casos basados en estrategias de investigación bien definidas. Como con todas nuestras investigaciones, ajustamos y refinamos esa estrategia basándonos en los resultados de las pistas en curso”.